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揭露陕西省宝鸡市钛谷协商交易系统骗局!

来源:网络整理 编辑:佚名 时间:2018-10-14 16:47

本人:柳猛QQ号635415843,微信同手机号,手机号码13255501500,
  在2018年9月初到9月28号,本人被陕西省钛谷有色金属交易中心有限公司团伙成员诈骗高达10万元,他们披着合法公司外衣,打着政府批准的幌子,以现货为名。利用电子平台违法经营期货,诱导客户开户,进项虚假宣传,诈骗他人钱财,仅仅不到一个月的时间,在他们骗子团伙的不断诱骗下累计亏损达10万元。通过学习有关文件,以及网络电视的报道揭露,我才醒悟到:我的投资不是正常亏损,而是被陕西省宝鸡市钛谷协商交易中心以非法隐弊手段骗取的。
  这是一段耻辱的经历,痛定思痛,我要站出来举报和维权,将这些骗子绳之以法,返回我的全部损失。
  以下是具体的被骗经过:
  2018年9月初被一个陌生的网友(网名笑对人生QQ号:1684689064)拉入一个叫<然也课堂>战无不胜股票群(群号:854624033,因为我们后来被拉去做钛谷有色金属交易后被所谓的管理(蕾儿QQ号663893071)说怕走漏钛谷交易消息踢出来。),这个股票群有4位老师其中一位叫(亮剑)股狼。其QQ号:1355032834,由于当时股票行情很不好,反而每天都有几个人在群里晒单,说是在股狼老师的指导下做钛谷赚了大钱,那个所谓的老师也在课堂上晒做单的图像,每天从几万到几十万不等,当时大家都在股票里面亏钱了看到这么好赚钱,对钛谷也不是很了解都很好奇,老师说现在做钛谷就和当初股票刚发行时一样,是个机会,又介绍钛谷有色金属交易中心的网站和资质资料,而那个网友笑对人生及里面一些托借机鼓励大家一起去开户赚钱,老师又适时的讲起钛谷现在行情如何如何好,他用股票知识如何把握住了钛谷交易的命脉,这里面没有暗箱操作,没有庄家主力公平交易,赢得各位群友的信任后鼓励大家放弃亏损的股票市场,清仓跟他做钛谷交易操作。并让联系钛谷客服交易员刘兴,QQ号:453733680为各位群友免费开户,并且手续简单,只要银行卡、身份证、和自己手抄几句话,QQ传给他就可以了,随后发了一个链接让我下载客户端,其余的都是所谓的客服刘兴一手代办完成的,在开户期间也没有对我进行任何风险提示,从此我步入了诈骗集团精心设下的骗局和陷阱,在所谓的老师的带领下。老师把我们领进他下载的SUGRAM的聊天软件里,就是所谓的钛谷经营交流圈。此交流圈是用来对我们喊单买卖用的,并且设置的截图对方显示:阅后24小时焚毁或者阅后任意几小时焚毁。(现在我知道这软件就是为了销毁他的喊单罪证用的,他可以查看我们的聊天情况或者是否截图留证据,而他对我们说怕我们把钛谷交易信息泄露出去。)在所谓的老师指导下,我们都取得了小盈利,老师不断在课堂直接领大家做单,并且让大家加大资金操作。要跟着他有执行力,并且告诉我们我们钛谷交流圈资金已经达到8500万,他有信心领我们在年底前翻一番,而我加大资金后9月27号第一次操作,不但不赚钱反而出现大幅度亏损,原因是这时候老师出现喊反单现象,在大幅度亏损情况下没有让我们及时止损,反而要大家加大仓位等待反弹,仅仅这一次满仓操作,不仅没有反弹,反而损失越来越大,在这样的诱骗下亏损达到10万元。
  这时候群里的托还都说老师一两次失误可以理解,老师并且承诺以后带大家可以再赚回来,而老师喊单反常的表现让我怀疑,在网上查资料和反省之后我才如梦初醒,意识到自己是被股狼这一伙给诈骗了,请所有有良心和正义感的一起来声讨上面那些骗子,让他们犹如过街老鼠,人人喊打。
  希望兄弟姐妹们以后不要再上当,不要再被他们欺骗,他们的心太黑了,多少家庭跌入万丈深渊,多少人辛辛苦苦攒下的血汗钱付之东流,请大家一定不要相信没有付出就有回报的好事,理财有风险,投资需谨慎,远离黑期货,远离欺骗,不要再重走我的后悔路。
  一:事实和理由如下:
  (一)其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗违规事实,涉嫌金融交易诈骗。
  1、开户签协议太随意,仅凭网络连接和用户身份证电子照片就能完成整个程序,没有对客户风险等进行深入深刻审核评估,不负责任的引诱自然人入市交易。
  2、用户没有对客户协议书进行亲笔签字和有效的电子签字,也没有拿到属于客户协议书的纸质件或者是电子件。
  3、各会员单位在客户开户后根本就没有遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活几小时后要求操作。
  4、所谓的老师是诱骗我完全相信他,按他的指示操作,不断鼓吹要重仓做,加大资金才能赚大钱。
  5、从不提示投资风险,在前期宣传时通过虚拟操作平台,制作盈利假象,吸引无知投资人上当。
  6、以专业指导老师为借口,不断要求加大投资量,监控操作截图,要求投资人不断投入资金,以便他们获取更多的诈骗利润,
  7、专业老师根本不顾投资人的承受能力,一味要求加大交易,给投资人造成巨额亏损。
  8、在操作过程中,反常态的交易,故意不要求止损,反而故意错误的指导加大仓位使投资人扩大损失,为其公司恶意制造巨大利润。
  综上所述:钛谷有色金属交易中心业务员在未对本人进行业务说明及风险揭示下,采取隐瞒手段诱导本人开户赚取交易佣金甚至让本人经济遭受重大损失,平台赚大钱为目的,虚构事实,夸大收益不实陈述为手段,已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案中的第46条:金融交易诈骗。犯罪分子以钛谷有色金属交易中心名义通过互联网,股票群等方式散布虚假个股内幕及走势,获取事主信任后,又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取客户资金。
  钛谷有色金属交易中心业务员没有告知我现货市场只是一个虚拟交易,是一种风险极大的做市商的“对赌"游戏,对于我来说只要入了金,就成了平台桌上的一块肉,任平台任意宰割。所谓的炒钛谷根本没法实现实物交割,其实就是国家正在严厉打击的非法期货行为,那些老师故意喊反单、刷单,扩大止损。鼓励我们重仓操作。诱导加金等手段,把我账户里的钱,通过电子虚拟交易这个软件上走个形式,就“合理合法"的占有了。
  综上所述,我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产为目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把受害人银行卡中的10万元骗走。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定。其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。
  (二)以现货为名经营期货,涉嫌非法经营,谋取他人钱财。
  钛谷有色金属交易中心,(其中心网站为,联系电话:0917-8066999,地址:陕西省宝鸡市高新技术产业开发区高新大道195号科技创新园创意大楼3楼)宣称:他们公司是经政府批准的从事钛的现货交易,但该公司在交易平台上却采用期货交易模式,根据《期货交易管理条例》第八十九条规定“任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:
  1、为参与集中交易的所有卖方和卖方提供履约担保的;
  2、实行当日无负债结算制度和保证金制度。同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的的20%的。而交易中心却采用货款总价20%的保证金来诱惑客户交易,纯属期货性质。
  以上违反条例:
  1、违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险》(国发[2011]38号)第六条的规定;
  2、违反《国务院关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)第一至第六条的规定;
  3、违反(证监发[2013]74号)《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》;
  4、违反商品现货交易市场特别规定(试行)(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定;
  5、违反《期货管理条例》第八十九条规定。
  6、其行为已触犯《刑法》第225条的规定。
  (三)虚构事实、隐瞒真相、涉嫌诈骗、非法占有客户钱财。
  钛谷有色金属交易中心披着合法的外衣干着非法的事,以欺骗手段虚构事实、隐瞒真相,设置骗局,以合法形式掩盖非法目的,骗取较大的私有财产。
  1、借现货之名掩盖期货的特征,该公司及会员打着现货投资招牌,设置电子化网络交易系统,以钛谷为商品名,采用T+0、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易等交易方式。采用放大杠杆倍数,减少履约准备金(现货总价值的20%)来诱骗众多客户到他们设立的交易平台参与虚拟的钛标准化合约交易。
  2、制定不公平的制度。公司采用期货交易模式设立电子交易平台,并制定对公司及会员有利、缺失公平公正的交易规则,在全国招揽客户参与钛谷交易活动,从而达到坐庄收取高额的手续费等目的,甚至以隐瞒、欺诈的交易手段让客户亏损(行话为“头寸")直接诈取客户的钱财!非法获得盈利。
  3、虚假宣传。宣称资金由银行第三方托管,实际是客户与银行在网上签定客户一个所谓的席位,投资者入金通过银行转账直接划入了钛谷有色金属交易中心账户,当客户参与不公平交易造成资金亏损后,交易平台公司、会员、业务员共同分成,他们是天然的利益共同体,都必须靠榨取客户钱财才能生存和挣钱。
  4、由于钛谷有色金属交易中心不具备现货交割的条件,蓄意制定高成本的实物交割制度,让客户自动放弃实物交割,让投资者买空卖空,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,欺骗投资者。
  5、价格涨停和跌停他们可以随意控制,价格涨跌也是该公司参照外盘数据设定的。在广东省贵金属平台所有交易者无论买涨买跌都影响不了市场行情转势(价格涨跌不是参与交易者的真实反映)。第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。金融诈骗最是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。钛谷有色金属交易中心行为纯属金融和合同诈骗性质。其行为已触犯《刑法》第266条的规定。
  (四)其资金第三方托管涉嫌欺诈:
  钛谷有色金属交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方存管业务,但实际上我的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实钱全部进入了钛谷有色金属交易中心和对公账户,资金安全完全得不到保障。
  根据国发[2011]38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定;国办发[2012]37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定,钛谷有色金属交易中心已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方存管也是欺骗宣传。
  五、我的诉求:
  请求陕西省各级政府责令公安部门依法侦查这个诈骗团伙的违法违规行为,帮组我这样的受害人追回被他们诈骗的全部投资10万元及相关损失,维护受害人的合法权益,斩断骗子公司财路,避免更多受害人受骗,挽救更多家庭免受倾家荡产的灭顶之灾!他们是吃人的老虎机,该诈骗中心及其会员单位为了一己私利,惨无人道、丧尽天良、坑害了多少脆弱的百姓。他们自称是政府批准成立的合法公司,但该公司披着合法外衣干着不合法的勾当,自成立以来,不知招揽了多少客户,诈骗了多少钱财,现在维权民众风生云起,已严重影响了社会的稳定,再次请求陕西省政府查处取缔类似诈骗公司,拯救千千万万个受害者吧。
  寻找机会,合法投资赚钱,本是每个人迫切的理想和愿望。钛谷有色金属交易中心却瞄准了人们投资欲望和需求,违法违规开设贵金属、以高额回报为诱饵,诱骗众多投资者一步一步的走进了他们事先挖好的陷阱。他们采取伪劣违法的手段骗取投资者的巨额资金,使众多投资者梦受其害。现在他们还没收手,还在继续坑骗,日进斗金,逍遥法外。仍在诱骗千千万万个不明真相的投资者前仆后继步入他们的骗局,致使受骗者倾家荡产,妻离子散,造成大面积负面影响,其行为已构成犯罪,公安机关立案查处.“钛谷 协商 交易”就是骗局,容其存在必有腐败。他们是否存在利益输送,有待中纪委进一步查明。恳请公安部、中纪委高度重视陕西钛谷有色金属交易中心诈骗事件,返还不法占有的受害者资金,清除钛谷有色金属交易中心这个祸国殃民的“毒瘤”,深究由此滋生的腐败官员。
  政府部门一定要重视这些没道德的公司,还老百姓一个公道,如果政府不作为,任意让他们继续干着违法骗人的事儿,我会继续通过法律武器维护自己的权益。新闻看法(kanfacn.com)

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